Percheziții la Tinmar Energy
Procurorii au efectuat joi opt percheziții în București la sediile unor furnizori de energie, inclusiv Tinmar Energy, și la domiciliile unor persoane, în cadrul unei investigații privind înșelăciunea și spălarea banilor. Aceste acțiuni au ca scop strângerea de probe în legătură cu săvârșirea acestor infracțiuni.
Contextul cercetării
Activitățile desfășurate de societățile din grupul Tinmar au avut loc între aprilie și august 2022, generând profituri semnificative printr-un mecanism coordonat. Societățile implicate sunt X.E. S.A., E.M. S.R.L., S.S. R.L. și L.E. S.R.L., fiecare având un rol specific în circuitul de tranzacții. Procurorii susțin că scopul acestor operațiuni a fost maximizarea sumelor compensate de la bugetul de stat prin schema instituită de O.U.G. nr. 27/2022.
Acuzațiile și sumele decontate
E.M. S.R.L. a solicitat decontări în valoare totală de 225.542.488 lei, iar S.S. R.L. de 295.354.585 lei, echivalentul a aproximativ 59.000.000 de euro. În luna august 2022, prețul mediu de referință al energiei electrice pentru aceste societăți a fost de 2.479,68 lei/MWh, iar costul total de achiziție s-a ridicat la 179.204.961,61 lei. Astfel, prețul mediu pe componenta de achiziție a fost de 1.196,88 lei/MWh, ceea ce indică o diferență semnificativă între costul real și cel raportat autorităților.
Mecanismele de manipulare a pieței
Societățile au crescut artificial prețul mediu de achiziție raportat autorităților prin tranzacții interne între firmele grupului. E.M. S.R.L. și S.S. R.L. au vândut energie către X.E. S.A. și L.E. S.R.L. la prețuri crescute, generând astfel un circuit de tranzacționare care a influențat prețul mediu raportat în cererile de decontare. De exemplu, în luna mai 2022, E.M. S.R.L. a vândut energie către X.E. S.A. la prețul de 439,68 lei/MWh, iar ulterior tranzacțiile au dus la creșterea artificială a prețului mediu de achiziție.
Impactul asupra bugetului de stat
Creșterea prețului mediu de achiziție a dus la sume compensate foarte mari de la bugetul de stat. S-a constatat migrarea a 1.946 de locuri de consum de la X.E. S.A. către E.M. S.R.L. și S.S. R.L., ceea ce a justificat necesitatea achiziționării unor cantități semnificative de energie electrică. Cantitățile totale achiziționate de E.M. S.R.L. au crescut de la 2.560 MWh în luna mai la 62.656 MWh în august, cu un preț mediu ponderat care a crescut semnificativ.
Reguli încălcate și concluzii
Operațiunile desfășurate de grupul Tinmar nu respectau prevederile legale, iar profiturile au fost maximizate în detrimentul bugetului de stat. Aceste activități demonstrează manipularea pieței și utilizarea mecanismelor de compensare pentru generarea de câștiguri rapide.
Concluzionând, investigațiile în curs evidențiază problemele sistemice din sectorul energetic și posibilele consecințe legale pentru grupul Tinmar, subliniind necesitatea unei reglementări mai stricte și a supravegherii din partea autorităților competente.
