Investigația lui Elizabeth Warren asupra Binance
Senatoarea Elizabeth Warren a cerut procurorului general Pam Bondi detalii referitoare la conformitatea Binance cu acordul de soluționare din 2023, conform unui raport Bloomberg din 18 septembrie. Warren a subliniat răspunsurile insuficiente din partea procurorilor federali cu privire la cea mai mare bursă de criptomonede din lume, într-o scrisoare coautorizată cu senatorii democrați Mazie Hirono și Richard Blumenthal.
Acordul de 4,3 miliarde de dolari
Scrisoarea solicita confirmarea respectării de către Binance a „cerințelor continue” din cadrul acordului de 4,3 miliarde de dolari, care a rezolvat încălcările legate de spălarea banilor și sancțiuni. Senatorii au criticat Departamentul de Justiție pentru că nu a răspuns „în mod semnificativ” întrebărilor ridicate de Warren în luna mai cu privire la conformitatea cu soluționarea.
Răspunsurile procurorilor
La începutul acestei luni, procurorii au confirmat că Binance a plătit amenzile financiare necesare, dar au menționat că compania are obligații continue în cadrul acordului, inclusiv îmbunătățiri ale programului de conformitate. Cu toate acestea, legislatorii au afirmat că „acest răspuns nu a confirmat dacă Binance respecta sau nu aceste cerințe continue.”
Monitorizarea conformității
Investigația are loc în timp ce procurorii analizează posibilitatea de a înlătura monitorul de conformitate numit de instanță, o componentă esențială a acordului din 2023. Autoritățile au instalat monitorul pentru a supraveghea respectarea de către bursă a cerințelor legate de spălarea banilor și de sancțiuni.
Legături cu administrația Trump
Scrisoarea lui Warren a solicitat, de asemenea, detalii despre interacțiunile dintre Binance și oficialii administrației Trump, reflectând îngrijorări cu privire la legăturile burselor cu World Liberty Financial. Acordul din 2023 cu autoritățile federale a rezolvat acuzații penale legate de facilitarea tranzacțiilor pentru entități sancționate și de neimplementarea unor programe adecvate de prevenire a spălării banilor.
Consecințele acordului
Acordul a impus bursei să plătească amenzi de 4,3 miliarde de dolari și să accepte supravegherea reglementară continuă. Aceasta a fost una dintre cele mai mari acțiuni de aplicare a legii împotriva unei firme de criptomonede, autoritățile căutând să abordeze eșecurile de conformitate care au permis desfășurarea activităților financiare ilicite pe platformă. De asemenea, fondatorul Binance, Changpeng Zhao, a executat o pedeapsă de patru luni de închisoare, fiind eliberat în septembrie 2024 și solicitând o grațiere prezidențială în luna mai.
Presiunea legislativă continuă
Campania de presiune a senatorilor subliniază controlul continuu al Congresului asupra reglementării criptomonedelor, în ciuda mișcărilor recente de reglementare, cum ar fi semnarea de către Trump a actului GENIUS.
Concluzie: Investigația lui Elizabeth Warren asupra conformității Binance cu acordul din 2023 reflectă preocupările persistente legate de reglementarea criptomonedelor și de transparența operațiunilor acestora, având implicații semnificative pentru industria financiară globală.
