Facilitarea șederii unui oligarh rus sancționat
Viorel Gheorghe Cerchez, CEO al companiei Masterange, deținător al Complexului Stejarii, este acuzat că a facilitat fuga de autorități și șederea în complex a lui Sergey Mendeleev, un cetățean rus aflat pe lista de sancțiuni a Departamentului de Stat al SUA. Mendeleev este unul dintre acționarii companiei Grinex, care operează pe platforma Garantex.
Contextul sancțiunilor
Ambasada SUA ar trebui să analizeze situația Complexului Stejarii, având în vedere că nu este prima dată când persoane aflate pe lista de sancțiuni au rezidență aici. Sergey Mendeleev, alături de asociații săi din Grinex, Aleksandr Mira Serda și Alexei Beshchekov, este inclus pe lista de sancțiuni a SUA. Informațiile despre acestea sunt disponibile pe site-ul oficial al Trezoreriei SUA.
Decesul unui asociat și reacții în presă
Pe 5 septembrie, presa rusă a raportat că Alexei Beshchekov, asociat al lui Mendeleev, a fost găsit mort într-o închisoare din India, după ce fusese arestat la solicitarea SUA. Informația a fost preluată și de presa românească, care a documentat cazul.
Avertismente ignorate
Viorel Gheorghe Cerchez a fost informat despre prezența lui Mendeleev în Complexul Stejarii, însă a ignorat avertismentele privind activitățile acestuia asociate crimei organizate. Această inacțiune ar putea expune compania și rezidenții complexului la riscuri majore, inclusiv posibilitatea ca Masterange să fie adăugată pe lista de sancțiuni a SUA.
Modalități de plată suspecte
Surse afirmă că Mendeleev ar fi declarat că și-a „cumpărat” șederea în România prin plăți în numerar și criptomonede către Viorel Gheorghe Cerchez și o angajată a biroului de vânzări din complex. Atât Cerchez, cât și Mendeleev nu au dorit să comenteze acuzațiile.
Concluzie
Aceste evenimente subliniază riscurile legate de implicarea în afaceri cu persoane sancționate internațional și necesitatea unei monitorizări mai atente a activităților din Complexul Stejarii.
