Percheziții la Tinmar Energy
Procurorii din cadrul Parchetului General desfășoară astăzi opt percheziții în București, vizând sediile unor furnizori de energie și locuințele unor persoane, într-un caz de înșelăciune și spălare de bani. Aceste acțiuni au loc în contextul suspiciunilor că energia circula între firme la prețuri artificiale, cu scopul de a solicita sume mari de la stat.
Detalii despre percheziții
Perchezițiile au loc la sediile sociale ale patru societăți comerciale care activează în domeniul comercializării și furnizării energiei electrice, precum și la domiciliile persoanelor fizice implicate. Ancheta vizează săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor.
Operațiuni suspecte
Între aprilie și august 2022, societățile din grupul Tinmar au desfășurat operațiuni pe piața energiei electrice care au generat profituri semnificative printr-un mecanism coordonat. Companiile implicate sunt X.E. S.A., E.M. S.R.L., S.S.R.L. și L.E. S.R.L., fiecare având un rol specific în circuitul de tranzacții. Scopul acestor operațiuni a fost maximizarea sumelor compensabile de la bugetul de stat prin schema instituită de O.U.G. nr. 27/2022, E.M. S.R.L. solicitând decontări de 225.542.488 lei, iar S.S.R.L. de 295.354.585 lei.
Acuzațiile și implicarea grupului Tinmar
Grupul Tinmar, controlat de omul de afaceri Augustin Oancea, este unul dintre cei mai mari traderi de energie din România. Acuzațiile vizează tranzacționarea energiei între societăți la prețuri majorate artificial pentru a deconta sume mai mari de la stat în cadrul schemei de plafonare-compensare, destinată sprijinirii consumatorilor în contextul crizei energetice. Se suspectează că aceste tranzacții interne au avut rolul de a simula costuri ridicate, crescând artificial valoarea energiei vândute.
Contextul și sancțiunile anterioare
În februarie 2024, ANRE a aplicat o amendă record de peste 200 de milioane de euro pentru patru traderi de energie, inclusiv grupul Tinmar, care au obținut profituri uriașe în timpul crizei energetice. Companiile afectate au contestat decizia ANRE în instanță. De-a lungul timpului, firmele din grupul Tinmar au beneficiat de contracte semnificative cu instituțiile statului, inclusiv contracte de milioane de euro pentru furnizarea energiei electrice.
Concluzie
Aceste percheziții evidențiază gravele suspiciuni de fraudă și manipulare a pieței energiei, cu potențiale implicații serioase pentru grupul Tinmar și pentru sectorul energetic din România, subliniind necesitatea unei reglementări și monitorizări mai stricte în domeniu.
