Alerta JP Morgan cu privire la tranzacții legate de Epstein
JP Morgan a avertizat guvernul SUA cu privire la tranzacții în valoare de peste 1 miliard de dolari, legate de Jeffrey Epstein, care ar putea fi asociate cu rapoartele privind traficul de persoane. Banca, cea mai mare din SUA, a depus un raport de activitate suspectă (SAR) în 2019, la câteva săptămâni după moartea lui Epstein în celula de închisoare din New York.
Detalii despre raportul de activitate suspectă
Raportul a semnalat aproximativ 4.700 de tranzacții, totalizând mai mult de 1 miliard de dolari, care erau potențial legate de activitățile de trafic de persoane implicându-l pe Epstein. De asemenea, au fost semnalate transferuri de bani efectuate de Epstein către bănci rusești.
Contextul legal și politic
Raportul a fost depus în timpul administrației Trump și a evidențiat relațiile lui Epstein cu doi președinți ai SUA. Documentele incluse în raportul recent publicat provin din dosare judiciare anterior sigilate, care au fost făcute publice la cererea publicațiilor New York Times și Wall Street Journal.
Tranzacții și persoane implicate
Raportul din 2019 nu a detaliat natura tranzacțiilor sau motivele pentru care acestea erau suspecte, dar a identificat transferuri cu nume notabile, inclusiv Leon Black, cofondator al firmei de capital privat Apollo Global Management, managerul de fonduri de hedging Glenn Dubin, avocatul Alan Dershowitz și trusturi controlate de magnatul din retail Leslie Wexner.
Printre acestea, au fost identificate 65 de milioane de dolari în transferuri de bani din anii 2000, care păreau să circule între mai multe bănci legate de trusturile lui Wexner. Detalii suplimentare despre tranzacțiile cu Black, Dubin sau Dershowitz nu au fost prezentate.
Reacții și implicații
Niciuna dintre persoanele menționate în raport nu a fost acuzată de crime în legătură cu Epstein. Relația de 15 ani dintre JP Morgan și Epstein, un infractor sexual condamnat, a devenit subiect de examinare juridică și politică majoră. Documentele necontrolate fac parte dintr-un litigiu din 2023 intentat de Insulele Virgine, unde Epstein deținea o insulă privată și își desfășura majoritatea afacerilor financiare, precum și de victimele traficului de persoane, care a fost soluționat de JP Morgan.
Un purtător de cuvânt al JP Morgan a declarat că eliberarea SAR-urilor arată că banca a alertat autoritățile despre Epstein, menționând că banca a depus aceste rapoarte în mod constant între 2013 și 2019, conform cerințelor legale, dar că nu pare ca vreo autoritate guvernamentală sau de aplicare a legii să fi acționat asupra acestor SAR-uri timp de ani de zile.
Reprezentanții lui Dubin au afirmat că tranzacțiile în cauză nu au legătură cu crimele lui Epstein, iar Dershowitz a subliniat că fondurile primite de la Epstein erau plăți pentru servicii legale. Reprezentantul lui Black a refuzat să comenteze.
Concluzie
Alerta emisă de JP Morgan subliniază complexitatea și gravitatea legăturilor financiare ale lui Epstein, cu implicații semnificative pentru instituțiile financiare și autoritățile de reglementare în contextul activităților ilegale asociate cu traficul de persoane.
